La salvaje historia del psíquico, el jeque y el robo de diamantes de 90 millones de dólares

A principios de diciembre del año pasado, la famosa casa de subastas Christie's se vio obligada a cancelar la puja por un diamante rosa grande e impecable que se preveía vender por hasta 35 millones de dólares. La roca, le dijo el FBI a la casa de subastas, había sido robada de un famoso corredor de poder de Medio Oriente por un psíquico con sede en Florida en un esquema impactante que involucraba a un asistente personal, asesoramiento espiritual en línea, FedEx y casi $ 100 millones en joyas que necesitaban un "limpiar el aura".

Unas semanas antes, el 22 de noviembre, el FBI había arrestado a John Lee, residente de Davenport, Florida y Paramus, Nueva Jersey, acusado de fraude postal y electrónico, así como de transporte interestatal de bienes robados después de que se le vinculara con el complot. por una investigación mundial.

En el momento de su arresto, informado por primera vez por Court Watch basado en la orden de arresto, Lee había sido objeto de una persecución de meses por parte de las fuerzas del orden internacionales y equipos de detectives privados en Europa, el Reino Unido, los EE. UU. y el Golfo Pérsico. , según los investigadores, los agentes de la ley europeos y múltiples fuentes en la industria secreta de los diamantes que hablaron con VICE News. Casi todas las personas con las que hablamos para esta historia lo hicieron bajo condición de anonimato, ya sea porque no estaban autorizados a discutir el caso o porque temían represalias legales o financieras.

Foto de reserva de John Lee. Foto: Departamento de Justicia

Fuera de las presentaciones públicas de una orden de arresto y una demanda civil relacionada, y el retiro de la gema robada por parte de Christie's avergonzada, el caso ha recibido poca atención de los medios. Eso fue por diseño, según varias personas involucradas, porque la víctima del robo de joyas fue el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, el ex primer ministro de Qatar y uno de los expertos geopolíticos más ricos y políticamente conectados de Medio Oriente. Thani, con una fortuna estimada en $ 2 mil millones y una larga lista de amigos poderosos, tiene el dinero y la influencia para mantener su nombre fuera del caso, según un ex agente del FBI convertido en investigador privado en Nueva York.

"Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. A medida que se conocieron los detalles, se volvió cada vez más surrealista".

"Manejar algo de manera discreta no es necesariamente poco ético o ilegal", dijo el exagente, quien habló bajo condición de anonimato debido a la posición e influencia de Thani. "Hay razones diplomáticas legítimas para mantener a alguien como el nombre de Thani fuera de una acusación. Pero que [el nombre de Thani] aún no se haya filtrado me dice que hay un esfuerzo por llamar la menor atención posible sobre la situación".

El papel de Thani como víctima, que informamos por primera vez, se estableció mediante registros detallados y recibos de las gemas robadas examinados por VICE News y confirmados por múltiples fuentes involucradas en la búsqueda.

"[Thani] tiene la riqueza y la influencia política... diplomática para mantener una situación como esta muy tranquila", dijo un investigador privado con sede en Dubái que fue informado sobre el caso.

En agosto del año pasado, los investigadores corporativos de las principales firmas de Londres y Nueva York fueron contratados por abogados que trabajaban para Thani, comúnmente conocido por sus iniciales, HBJ, para recuperar 17 piezas de joyería por valor de más de $ 90 millones robadas durante los tres meses anteriores. Las joyas adornadas eran lo suficientemente únicas y caras, y en algunos casos tan conocidas en el comercio, que los investigadores asumieron que cercarlas abiertamente sería demasiado arriesgado para el ladrón. Familiarizados con los mercados de gemas de alta gama, los investigadores concluyeron que los ladrones sacarían las piedras de los engastes y las volverían a cortar para ocultar sus orígenes. Amberes, la ciudad de Nueva York y Dubai, con sus grandes mercados de diamantes, fueron los lugares donde los investigadores les dijeron a los representantes de HBJ que buscaran.

"Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras", dijo un tercer investigador informado sobre el caso. "A medida que los detalles estuvieron disponibles, se volvió cada vez más surrealista".

Thani no fue una víctima sorprendente, según varios investigadores que trabajaron en el caso, ya que tiene miles de millones en activos y una reputación de coleccionar joyas extremadamente caras.

"HBJ es una leyenda en la industria del diamante", dijo un corredor con sede en Amberes. “Se le considera una ballena como cliente, es bien sabido que tiene una colección sumamente valiosa”.

Pero cómo se convirtió en víctima de uno de los robos de joyas más grandes de la historia dejó atónitos a los investigadores.

El valor neto estimado de Thani de alrededor de $ 2 mil millones en realidad minimiza el alcance de su riqueza y poder político, según un banquero con sede en el Golfo que ha trabajado tanto con Thani como con el Qatar Sovereign Wealth Fund de $ 230 mil millones, que Thani administró hasta 2013.

"Muchas personas valen un par de miles de millones, pero generalmente están vinculados a acciones y opciones... Los miles de millones de HBJ son activos líquidos o extremadamente valiosos", dijo el banquero, quien habló bajo condición de anonimato. "Es más rico que un multimillonario normal".

Los activos de Thani, y la lista dista mucho de estar completa, incluyen acciones o el control total de los principales proyectos inmobiliarios de Londres, incluidos Shard, Harrods y One Hyde Park, así como activos bancarios que van desde grandes participaciones en Deutsche Bank hasta el control de los más grandes. instituciones financieras en Luxemburgo. La prensa británica lo apodó "el hombre que compró Londres", debido a su larga permanencia al frente del fondo de inversión de Qatar.

Al jeque le gustan las cosas bonitas: su oferta de 179 millones de dólares por Les Femmes d'Alger de Picasso en 2015 estableció un récord para una pintura en subasta. Y se va de vacaciones en un superyate de 300 millones de dólares llamado Al Mirqab, según la filtración de los Papeles de Panamá. Su hijo ha realizado recientemente múltiples ofertas para comprar el Manchester United Football Club.

Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, en una entrevista reciente para Bloomberg. Foto: Christopher Pike/Bloomberg vía Getty Images

Pero más allá de la riqueza, Thani pasó 30 años como ministro de Relaciones Exteriores de Qatar desde 1992 hasta 2013, así como seis años entre 2007 y 2013 como primer ministro recaudando poder. Estos roles, combinados con su enorme fortuna personal, le han dado durante mucho tiempo influencia y acceso a los círculos más poderosos del mundo.

“Pocos combinan los niveles de riqueza y poder político de HBJ. Puede llamar a Hezbolá tan fácilmente como Tony Blair y ambos responderán de inmediato”.

Durante sus años en el poder, Thani construyó una reputación de perspicacia política astuta, negociaciones pacientes pero exigentes y la capacidad de unir a diferentes facciones rivales. Como ministro de Relaciones Exteriores de Qatar y luego primer ministro, ayudó a negociar el alto el fuego en Yemen y el Líbano durante las crisis políticas y se desempeña como un interlocutor clave con la política de EE. UU. a través de su relación con el famoso grupo de expertos Brookings Institute. Desempeñó un papel clave en la negociación del fin de la guerra entre Etiopía y Eritrea y negoció las disputas fronterizas entre Sudán y Chad. También ha estado involucrado en innumerables negociaciones de rehenes o prisioneros, incluidos los esfuerzos para obtener la liberación del primer ministro de Pakistán de prisión por cargos de corrupción y la liberación de enfermeras secuestradas en Libia.

Durante la revolución siria, su oficina supuestamente sirvió como un centro clave de apoyo logístico y de recaudación de fondos para los rebeldes sirios, canalizando cientos de millones en ayuda a Siria, además de desempeñar un papel clave en la obtención de la liberación de rehenes extranjeros tanto en Irak como en Siria.

“HBJ está semiretirado políticamente desde que el nuevo emir asumió el cargo en 2013 y se enfoca en sus inversiones”, dijo un analista de Medio Oriente, quien accedió a discutir libremente la influencia política de Thani a cambio de no ser identificado.

“Pero pasó más de 20 años como uno de los intermediarios y mediadores de poder más importantes de la región”, dijo el analista. "Y así, su poder e influencia, aunque no son lo que eran en la década de 2000, siguen siendo impresionantes. Sus conexiones con jugadores regionales y funcionarios clave en los EE. UU., el Reino Unido y Francia son sólidas y se le deben muchos favores en las capitales de todo el mundo". ."

Estas conexiones ocasionalmente generaron controversia, con revelaciones en junio de 2022 de que Thani le había dado al rey Carlos III de Gran Bretaña, entonces príncipe Carlos, al menos £ 3 millones en tres cuotas en efectivo de 2011 a 2015. Los pagos, entregados personalmente en bolsos de lujo, fueron descrito más tarde como donaciones a los fideicomisos caritativos del Príncipe. Como ministro de Relaciones Exteriores en 1997, se reveló que se transfirieron al menos £ 7 millones a cuentas controladas por Thani en las Islas Jersey como parte de un presunto plan de sobornos con el contratista de defensa del Reino Unido BAE. Thani pagó a los reguladores 6 millones de libras esterlinas, pero no admitió ningún delito.

HBJ, entonces primer ministro de Qatar, con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en 2010. Foto: KARIM JAAFAR/AFP vía Getty Images

Más recientemente, supervisó la candidatura exitosa de Qatar para albergar la última Copa del Mundo, un esfuerzo ampliamente criticado por las acusaciones de compra de votos por parte de los qataríes.

"Pocos combinan los niveles de HBJ de rico y políticamente poderoso", dijo el analista. "Puede telefonear a Hezbolá tan fácilmente como [el ex primer ministro británico] Tony Blair y ambos responderán de inmediato".

En 2008, Thani negoció un alto el fuego y un acuerdo político entre Hezbolá y las facciones libanesas rivales. En 2012, pagó a Blair $1 millón por unas horas de trabajo para negociar un acuerdo sobre la fusión de $50 mil millones entre los gigantes mineros Glencore y Xstrata, según el periódico británico The Guardian.

Pero esta riqueza y el acceso a los pasillos del poder aún no pudieron proteger sus joyas de un estafador en línea que había pasado años apuntando al asistente ingenuo, pero aparentemente honesto, de Thani.

En abril de 2019, la asistente personal de Thani, denominada Víctima 1 en la orden de arresto pero identificada por su nombre de pila "Magdalena" en los documentos entregados a los investigadores, había estado usando Purple Garden, un sitio web de asesoramiento sobre todo lo relacionado con psíquicos, amor. y relaciones, durante aproximadamente un año cuando conoció a un nuevo asesor, "Giovanni". Este nuevo asesor, alegan los fiscales, era Lee, el residente de Florida ahora acusado de múltiples cargos por delitos graves.

La biografía de "Giovanni" ahora desaparecida de Purple Garden lo describía como un entrenador de vida, psíquico y gurú de las relaciones. Rápidamente se hizo cercano a Magdelena, mientras brindaba asesoramiento psíquico y protección contra varias "malas auras", según los documentos de acusación de Lee, así como la declaración de una víctima tomada de Magdalena en agosto, cuyos detalles se resumieron a VICE News.

Para junio de 2022, después de haber llevado a cabo la relación de tutoría principalmente a través de WhatsApp, Lee/Giovanni convencieron a Magdalena de que sus problemas románticos y psíquicos estaban relacionados con sus joyas personales, que según él contenían malas auras, dicen los documentos de acusación, respaldados por información proporcionada a VICE News. por los investigadores antes del arresto de Lee.

"Por increíble que parezca, él la había estado preparando durante casi cuatro años y ella confiaba en él".

Hasta este punto, según los investigadores que leyeron la declaración de Magdalena proporcionada al FBI, Lee había estado realizando una estafa a largo plazo, habiendo cobrado al menos $ 150,000 en honorarios del asistente.

"Queda claro que en junio él decidió ir por el grande y la convence de que le envíe por correo sus joyas personales para que le 'limpien las auras'", dijo el tercer investigador informado sobre el caso. "No sabemos cuándo pasó de ser una estafa para ganar dinero con una persona solitaria a organizar un atraco de joyas".

Unas semanas más tarde, según los investigadores y los documentos de acusación, Lee devolvió las joyas limpias de aura de Magdalena a través de FedEx. La limpieza había tenido éxito, pero Lee tenía malas noticias. Las joyas de Magdalena, según Lee, habían propagado "malos espíritus" e infectado las joyas de su jefe. Estas malas auras ponen en riesgo a toda la familia, dijo Lee. ¿La única solución? Lee necesitaba limpiar espiritualmente la legendaria colección de joyas de Thani antes de que cualquier desgracia golpeara a la familia.

Al devolver rápidamente sus joyas, Lee se ganó la confianza de Magdalena y proporcionó una razón para ocultarle la operación a Thani: convencida de que ella había causado el problema del aura, Magdalena quería solucionarlo sin alertar a su jefe. Pero según su declaración, Magdalena tenía una gran preocupación: la colección de joyas, valorada en cientos de millones de dólares, se guardaba en una bóveda en el palacio de Doha, protegida por cámaras de seguridad.

“Entonces Giovanni le dice que no será un problema porque lanzará un hechizo que la hará invisible para las cámaras”, dijo un cuarto investigador informado sobre el caso. "Por increíble que parezca, él la había estado preparando durante casi cuatro años y ella confiaba en él".

El hechizo no funcionó. El 12 de junio de 2022, las cámaras de seguridad grabaron a Magdalena ingresando a la bóveda durante unos 10 minutos, según la orden de arresto. Pero aún pasarían meses, tres viajes más a la bóveda y una confesión de Magdalena antes de que Thani y su equipo de seguridad se dieran cuenta de lo que había sucedido.

Los documentos proporcionados a VICE News, incluidos los recibos de FedEx y la información de seguimiento del paquete, muestran que Magdalena pagó 335 riales qataríes (92 dólares) para enviar un paquete de 0,5 kg desde Doha, Qatar, a una dirección en Davenport, Florida, que el FBI determinó más tarde como una de las más importantes. Las residencias de Lee.

Obtenido por VICE Noticias

El sobre, enviado sin seguro o sin necesidad de una firma y dirigido a Lee, según los datos de seguimiento, contenía cuatro de lo que eventualmente serían 17 piezas de joyería de alta gama con un valor de al menos 90 millones de dólares. De los cuatro envíos enviados durante seis semanas el verano pasado, tres se enviaron a una dirección en Davenport, Florida, y uno a una dirección en Paramus, Nueva Jersey, que el FBI también vinculó directamente a Lee.

El 23 de junio, Magdalena hizo otra visita a la bóveda, con un recibo de FedEx y un número de seguimiento que mostraba que se enviaron seis piezas más a Davenport. Esta toma incluía un anillo de zafiro birmano de 41 quilates. El anillo, junto con un collar de diamantes de 103 quilates, enviado a Lee el 7 de julio de 2022, costaron $ 22,100,000 en 2008, según un recibo enviado a Thani desde Chatila, una joyería de alta gama en Ginebra, Suiza.

En el tercer paquete también se envió el 7 de julio un enorme anillo de diamantes rosados ​​internamente impecable que le costó a Thani 31 millones de dólares en 2010, según un recibo de Moussaieff, un joyero de Londres, también dirigido a Thani.

El cuarto y último paquete enviado el 17 de julio a Nueva Jersey contenía un solo collar, engastado con 75 quilates de diamantes amarillos y blancos intensos y con un valor de $3,000,000.

De las 17 piezas enviadas a Lee, los recibos examinados por VICE News por la compra de diez de los artículos robados indican que Thani pagó alrededor de 90 millones de dólares en total por ellos. Los otros siete valdrían decenas de millones adicionales, según un corredor de diamantes que examinó los recibos y, en el caso de la mayoría de las piezas, certificados del Instituto Gemológico de América (GIA), que autentica diamantes y gemas raras.

El corredor autenticó la documentación, pero se negó a ser identificado por motivos profesionales y por temor a molestar a un jeque rico y amante de las gemas.

Lee aparentemente logró limpiar las 17 piezas de joyería y, según la orden de arresto, acusó a Magdalena mucho más que en el pasado. Le había pagado a Purple Garden o al mismo Lee alrededor de $150,000 en honorarios por sus servicios durante los cuatro años anteriores a la situación de la joyería. Pero manipular las auras de tantas piezas de joyas costosas requiere un esfuerzo intenso, por lo que Lee aumentó sus tarifas a más de $ 50,000 por cada uno de los cuatro paquetes de gemas de Thani que se enviaron durante el período de seis semanas. Magdalena incluyó diligentemente los cheques en cada uno de los cuatro paquetes de FedEx.

"Tal vez lo hizo para venderle mejor [la estafa] al asistente o tal vez solo buscó los $200,000 adicionales en efectivo porque claramente es muy codicioso", dijo el exagente del FBI convertido en investigador privado en Nueva York. "Probablemente ambos".

La primera señal de alerta -según la declaración que Magdalena dio a los investigadores qataríes, cuyo resumen fue caracterizado a VICE News- fue la reticencia inicial de Lee a devolver las joyas tal como las recibió: en un paquete de FedEx. Un resumen de la declaración fue presentado a VICE News como parte de la acusación contra Lee.

Magdalena dijo más tarde a los investigadores que Lee expresó su preocupación de que las autoridades aduaneras incautaran las joyas si las enviaba a través de FedEx. No está claro si Magdalena señaló que así fue como llegaron las gemas por primera vez, pero sus preocupaciones se disiparon un poco con la promesa de Lee de reunirse con ella en Cannes, Francia, a fines de agosto, donde acompañaría a Thani en unas vacaciones de verano.

Cuando Lee no se presentó en Cannes, Magdalena le envió un mensaje de WhatsApp presa del pánico, según su declaración.

"Simplemente negociemos los derechos de la película, porque nunca vas a encontrar estos diamantes".

El FBI luego recuperó los mensajes. Después de que Magdalena le preguntó a Lee por qué no vino a Cannes como estaba planeado y le preguntó cuándo devolvería las joyas, Lee finalmente terminó la farsa con una descarada iluminación de gas.

"Por favor, detente... No sé de qué estabas hablando... No creo que necesites un psíquico... necesitas un psiquiatra... Dios te bendiga, por favor deja de acosarme", escribió Lee, según la orden de arresto.

Magdalena inmediatamente se dio cuenta de su error y se lo confesó a Thani, antes de dar una larga declaración al equipo de seguridad de Thani y regresar a Doha en un jet privado. Descrita como víctima en la declaración jurada de arresto, Magdalena no había sido entrevistada directamente por las fuerzas del orden de EE. UU. hasta al menos mediados de diciembre, según la orden judicial. No está claro si enfrentará cargos criminales en Doha, pero varias personas asociadas con el caso dijeron que, a pesar de las preocupaciones iniciales, no hay señales de que fuera cómplice de Lee.

"Todos los que vieron el archivo por primera vez asumieron que debía haber una buena posibilidad de que ella estuviera involucrada, es difícil tragarse su historia", dijo el cuarto investigador informado sobre el caso. "Pero... por increíblemente ingenuo que parezca, considera que él la preparó durante cuatro años, estableció una confianza íntima y le proporcionó los detalles más íntimos. Y parece que ella tiene una vida aislada como trabajadora invitada extranjera, dedicada profesionalmente a un hombre muy rico y poderoso... Un estafador profesional como 'Giovanni' busca personas aisladas, solitarias y algo ingenuas como esta".

A través de la actividad de Internet de Lee, además de tener al menos $90 millones en joyas robadas enviadas por Fedex a su casa con su nombre real, el FBI y los investigadores privados rápidamente lo relacionaron con el robo. Pero más allá del esfuerzo por arrestarlo, se estaba realizando un esfuerzo paralelo para recuperar las joyas antes de que comerciantes de diamantes sin ética las reelaboraran y las cortaran en nuevas piedras.

"Simplemente negociemos los derechos de la película, porque nunca van a encontrar estos diamantes", dijo a los investigadores un experto en fraude en el distrito de diamantes de Amberes en septiembre pasado.

Los investigadores se centraron en los distritos de diamantes de Nueva York y Amberes para recuperar todas las piedras que pudieran encontrar, o pistas sobre cómo planeaba Lee cercar las gemas. Con los estrechos vínculos de Lee con el norte de Nueva Jersey, la gran industria de diamantes de la ciudad de Nueva York era un lugar obvio para comenzar. Al igual que Amberes, no solo la bolsa de diamantes más grande del mundo, sino posiblemente la más notoria en términos de delincuencia basada en rocas.

Con la excepción de un reloj Rolex, las otras 16 piezas robadas por Lee podrían convertirse fácilmente en nuevas piedras que podrían pasar una inspección superficial por parte de comerciantes de diamantes menos éticos.

"Ojalá [él] me hubiera contactado, el cliente solo quería recuperar sus cosas".

"En Nueva York y Amberes, los comerciantes famosos que ves en las calles con letreros, esos no van a tocar una piedra grande y muy cara sin certificados GIA", dijo un oficial de policía belga jubilado, que se especializó en casos de diamantes y continúa para consultar a la industria.

"Son las pequeñas oficinas sin marcar en las calles laterales las que podrían involucrarse en algo como esto", explicó el ex policía. "Encontrar a las personas adecuadas sería muy difícil sin conexiones con la industria; no es inteligente preguntar a extraños si les gustaría involucrarse en un crimen multimillonario, pero con las conexiones adecuadas, encontrar a alguien que fusione los escenarios y vuelva a editar. las piedras y emitir nuevos certificados GIA no sería tan difícil".

Que es exactamente lo que hizo Lee, de acuerdo con la orden de arresto y una demanda separada presentada por un comerciante de diamantes que se vio envuelto en el complot para vender el diamante rosa de $ 31 millones de dólares.

Lee había comenzado a vender artículos a dos comerciantes de diamantes en Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, según la orden de arresto de Lee. El diamante rosa por el que Thani había pagado $31 millones en 2010 fue comprado por un comerciante que la acusación llama Sujeto 2, quien intercambió a Lee alrededor de $8 millones en relojes y diamantes sueltos por la piedra. Trabajando con otro comerciante, el Sujeto 1, la pareja pagó a Lee alrededor de $ 4 millones en efectivo por un anillo de diamantes de 42 quilates, así como 150 diamantes sueltos, que se cree que fueron extraídos del collar de 103 quilates que Thani le compró a Chatila en 2008.

El diamante rosa anunciado en el caso. Foto: Obtenida por VICE News

En lugar de reunirse con Magdalena en Francia para devolver las joyas "limpias", según los documentos de acusación y los investigadores informados sobre el caso, Lee pasó agosto en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey tratando de vender artículos a varios comerciantes de joyas, varios de los cuales siguen bajo custodia. investigación para su función.

"¿Alguien llega con un diamante de 31 millones de dólares sin montura y sin certificado GIA?" dijo el ex policía belga. "¿Aceptan 8 millones de dólares en relojes y otros diamantes por eso? Obviamente es ilegal".

En octubre, los dos comerciantes se acercaron a un cortador de diamantes en busca de ayuda para convertir la piedra rosa grande en dos piedras: un diamante más pequeño de 3 quilates y un diamante más grande de 13 quilates, según la orden de arresto y una demanda relacionada. El cortador reclutó a Zaki Salame, otro comerciante que ayudó a mejorar el color de los dos diamantes nuevos, y finalmente pagó más de $3 millones para convertirse en un socio de 1/8 en la eventual venta de la piedra más grande.

Siguiendo el consejo de Salame, y armados con los nuevos certificados GIA que había proporcionado, los comerciantes se acercaron a Christie's para subastar la piedra más grande a principios de noviembre. Después de que Christie's recibiera su propia autenticación de GIA para confirmar la calidad y el valor del diamante, se programó su subasta, con un precio estimado de 35 millones de dólares, a principios de diciembre.

Pero aunque los expertos de Christie's y Salame hasta ahora no habían notado la similitud del diamante rosa con la famosa piedra propiedad de Thani, alguien involucrado en la venta, descrito como "Testigo confidencial 1" en la orden de arresto de Lee, reconoció la gema y llamó a Thani. , quien confirmó el robo, siendo también notificado el FBI. Desde entonces, Salame ha presentado una demanda multimillonaria contra los distribuidores originales en un esfuerzo por recuperar sus $ 3 millones.

Christie's tuvo que retirar la piedra de la subasta y el FBI confiscó todos los diamantes relacionados disponibles. No está claro en la orden de arresto si alguna de las otras piezas, más allá del collar y el gran diamante rosa, se ha recuperado, pero la orden de arresto implica que al menos algunas de las piezas se vendieron antes de que la policía pudiera recuperarlas.

En un comunicado en ese momento, Christie's dijo que estaba cooperando con las fuerzas del orden y no haría más comentarios.

Para noviembre del año pasado, Lee había sido arrestado cuando cada persona involucrada en las ventas comenzó a cooperar con el FBI, que confiscó todo el dinero en efectivo y los diamantes.

"Ojalá [él] me hubiera contactado", dijo el cuarto investigador informado sobre el caso. "El cliente solo quería recuperar sus cosas".

VICE News hizo múltiples intentos de contactar a Thani o a sus representantes en el transcurso de dos semanas, incluidos correos electrónicos y llamadas telefónicas a su fundación benéfica en Doha, así como cartas y llamadas telefónicas tanto a la Embajada de Qatar en Washington DC como a la misión de Qatar para las Naciones Unidas. No ha habido respuesta.

Lo último que se supo fue que Magdalena permaneció en Qatar y no ha sido acusada en relación con el caso.

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